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FATF“旅行规则”的适用阵痛:市场分化_科技频道_东方

2020-06-02 03:57   来源:未知   作者:admin

摘要: FATF"旅行规则"的适用阵痛:市场分化

金融行动特别工作组(FATF)“旅行规则”的推出在赋予各国监管部门更多监管权限的同时,也对加密货币交易所施加了更多的义务。有人担心这种过度的监管可能会分化加密货币交易空间,那些游离在监管范围之外的加密货币交易将组成一个“灰色市场”,在这个市场中,加密货币将会以更低的价格进行交易,并形成自己的受众群体。

那么这种“灰色市场”在将来能否实现有效的规制,其走向如何引发了人们的关注与探讨。

旅行规则

“旅行规则”最早由美国金融犯罪执行网络(Fincen)于1996年提出,作为美国所有金融机构“反洗钱”标准的一部分。2013年3月,该规则被扩大到适用于加密货币交易所。

金融行动特别工作组(FATF)作为政府间组织,致力于打击洗钱和恐怖主义融资活动。其在加密货币的许可和监管方面提出了类似的“旅行规则”,要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行“KYC(了解你的客户)”义务,以识别资金的发起人和受益人,同时规定虚拟资产服务提供商或VASP必须共享发送方(发起方)和接收方(受益方)超过特定阈值的加密货币交易中的信息,并妥善保管相关信息以便当局进行洗钱及恐怖主义融资审查。

目前,FATF的“旅行规则”已在美国、欧洲和亚洲部分地区得到了转化性适用。

图片源自网络

规则适用间隙为市场分化提供可能

“旅行规则”想要实现更广泛的适用,可能还需要几年时间,而这一时间间隙为“灰色市场”的形成提供了可能。

在探讨金融行动特别工作组(FATF)"旅行规则"的影响时,Bakkt总裁Adam White表示:

"我们将看到加密货币领域的分叉,将看到白色的加密货币,也将看到灰色的加密货币,这些不同形式的加密货币很可能会以不同的价格进行交易。"